希腊对以现金进行的房地产交易进行审查

希腊对以现金进行的房地产交易进行审查

希腊对以现金进行的房地产交易进行审查

希腊公共收入独立管理局(AADE) 正在对超过4万笔完全以现金进行的房地产交易进行审查,并通过交叉核查来确定4.625亿欧元的来源。因为这些交易被认为是涉嫌逃税和洗钱的高风险交易。

在这个背景下,希腊当局将会对买家和卖家的银行账户进行审查,以确定其涉及的大量资金来购买房产的合理性。同时还将检查通过信用卡的支出以及其他支出,例如旅行费用。

希腊对以现金进行的房地产交易进行审查

根据希腊国民经济和财政部的数据,从2021年3月起完全以现金方式进行的房产交易申报有42613笔,金额为4.6249亿欧元,另有41741笔交易涉及部分使用现金,涉及金额为29.80亿欧元。

相关检查预计会从高价值的大型房地产合同开始,然后逐渐扩展到小型交易。如果审计发现购买房产的价格与申报的收入不符,将要求特定纳税人提供资金来源的证明。那些无法证明这笔钱合理的人将需要缴纳33%的增值税。此外,打击犯罪活动收益管理局预计也会对审查提供协助。同时,任何资金捐赠和相关的专业活动也将接受调查。

根据《每日报》的报道,希腊公共收入独立管理局已经开始对2500个旧案进行审查,包括房地产转让、捐赠、父母赠与、继承,以及公证人和抵押登记员等方面的案件。

希腊政府正在计划出台新规在房屋购买交易过程中禁止现金交易。房产买卖中将强制使用电子支付。这一计划被视为希腊当局为打击偷逃税行为的一项重要措施。这项措施的相关法案将在近日提交议会审议。

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