EB-5投资移民集体诉讼案:一场漫长而艰难的维权之旅

EB-5投资移民集体诉讼案:一场漫长而艰难的维权之旅

EB-5投资移民集体诉讼案:一场漫长而艰难的维权之旅

在投资移民的领域中,一起牵涉到199个家庭、总额高达9950万美元的EB-5投资移民集团诉讼案,历经六年的漫长抗争,终于在去年年底落下帷幕。今天,让我们一同深入剖析这起案件背后的种种真相。

EB-5投资移民集体诉讼案:一场漫长而艰难的维权之旅

这一项目是一个涵盖了四星级酒店、水疗中心、露天剧场、写字楼、餐厅、购物中心、游艇码头等设施的高端商业综合体。这种一站式的服务模式,对于追求高品质生活的中国投资者而言,无疑具有极大的吸引力。然而,在项目看似美好的表象之下,却隐藏着诸多问题。

首先是资金结构方面的问题。该项目宣称总预算为1.7亿美元,其中声称政府投资3091万美元,股东自有资金4000万美元,剩余的1亿美元通过EB-5投资者来募集。但这看似合理的资金结构背后,实则暗藏玄机。政府投入的3091万美元其实是短期过桥资金,并且计划在施工两年内偿还,这无疑是一个精心设计的陷阱,用以吸引投资者入局。而股东的4000万美元中,土地作价投资存在着严重的虚高现象,实际购买价远远低于作价,开发商借此手段获取了额外的高额溢价。不仅如此,项目所提供的大使馆公证和评估报告也被证实是虚假的。

其次是合同中存在的陷阱。项目原本需要融资1亿美元,但合同中却存在着漏洞,允许在特定条件下引入高级贷款,这一操作直接降低了投资者的债权顺位。并且,由于故意未达到1亿美元的融资目标,触发了合同中的相关条款,导致投资者的债权顺位进一步降低。此外,开发商和管理人之间的紧密关系,使得投资者在这场博弈中处于极为不利的地位。

到了债权到期日,开发商未能如约偿还本金,而是采取了债转股的策略,将投资者的债务转化为项目股权,从而巧妙地转移了还款责任。

从2017年起,投资者们踏上了漫长而艰辛的诉讼之路。在这个过程中,许多人由于诉讼的旷日持久以及个人的种种原因选择了退出,最终仅有20人坚持到了最后。而在整个诉讼期间,投资者们支付了将近1000万美元的律师费。

2023年11月6日,这最后的20名投资者与开发商达成了庭外和解,但和解的具体结果需要保密两年。

从最初虚假的资金结构诱惑投资者,到充满陷阱的合同条款,再到最后的债转股手段,这一系列层层递进的圈套让投资者深陷困境。尽管这起案件已经结束,但此类骗局仍有可能再次出现。

希望这次的案例分享能够为广大投资人敲响警钟,让大家提高警惕,谨防落入类似的陷阱,避免再次陷入这样的骗局之中。

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