EB-5签证投资者如何通过尽职调查选择合适的区域中心
对于希望获得美国永久居留权的外国投资者来说，踏上EB-5签证的旅程伴随着各种挑战和考量。其中之一就是选择合适的区域中心进行投资。
近期关于美国公民及移民服务局（USCIS）终止未能履行关键财务义务的区域中心的新闻，引发了潜在EB-5投资者的担忧。
尽管EB-5申请者最不希望遇到的是在申请过程中遭遇意外的障碍或挫折，但区域中心的不合规仍然是可能的。
然而，投资者可以通过提出正确的问题，确保他们潜在的区域中心在财务上稳健并完全遵守法律要求。
以下基本问题可以帮助EB-5投资者澄清他们将如何保护自己的EB-5投资旅程。虽然其中许多是EB-5律师的标准做法，但由于最近的事件，包括持续的审计过程和USCIS在通过I-956F申请审批区域中心EB-5项目时加强了审查，有些问题已经成为适当尽职调查的首要任务。
他们的背景和业绩如何？
区域中心必须详细记录其历史、经验以及在EB-5项目中的成功率。您和您的律师可以将这些信息与其他提供区域中心市场情报的EB-5利益相关者的信息进行比较。
区域中心如何遵守EB-5法规？
在这方面，区域中心必须提供清晰的回答，展示其对移民法律的深入理解，项目细节的透明性，以及对强制性指南的遵守。例如，EB-5投资者可以要求提供支付管理费的证明以及其他文件，证明他们遵守了USCIS的政策和移民法。
关于他们的强制性费用支付，EB-5律师建议直接要求他们提供付款的证据以及他们所提供的I-956F项目的USCIS批准。在2024年7月，USCIS更新了其指定的区域中心列表（移除了最近终止的实体）。如果区域中心未来未能遵守USCIS的要求，它将从该列表中删除。EB-5律师建议检查该列表，以确保区域中心进行最低限度的尽职调查。
您的区域中心的财务状况如何？
了解区域中心的财务结构及其对贷款、其他金融机制和EB-5资本的依赖程度以发展项目和经营业务至关重要。虽然其中一些信息可能比较敏感或不向公众开放，但作为一个商业实体，区域中心应提供足够的文件，澄清这一财务方面的情况。
费用是多少？
要求了解与EB-5投资相关的费用结构，包括任何管理费、管理费或其他费用。这可以确保投资相关的所有费用透明化，避免隐藏费用或意外支出。
投资者应向区域中心提出的EB-5项目特定问题
在最近由EB-5 Investors.com举办的网络研讨会上，移民律师讨论了EB-5投资者在选择支持其EB-5申请的项目时应应用的重要筛选标准。共识是，EB-5投资者及其法律团队必须要求尽可能多地审查项目文件，包括项目结构、财务稳定性和项目开发商的声誉。
为了获取尽可能多的信息，投资者应向区域中心提出的问题包括：
- 法律文件：要约文件、合伙协议和认购协议。
- 具体内容：范围、时间表、融资结构、就业创造预测、位置（农村或城市）、项目类型（商业或住宅）以及它是否符合任何EB-5预留类别（农村、高失业率地区或基础设施）。
- 风险因素：市场条件、监管问题或项目完成风险。
- 就业创造：区域中心如何计算和验证就业创造以满足EB-5要求。
- 经济影响：项目对目标地区的经济影响，以及如何与EB-5计划的目标保持一致。
- 退出策略：投资的退出策略是什么，包括潜在的还款时间表以及如果区域中心失败时如何确保资金安全的机制？
在选择EB-5区域中心时，谁做什么？
进行尽职调查是EB-5签证过程中至关重要的初步步骤。虽然建议投资者寻求专业建议以确保符合投资者签证计划的要求和法律规定，但申请人也在此过程中发挥着重要作用。即使他们的律师和其他顾问将进行大部分技术审查工作，他们也有责任跟踪区域中心提供的文件。
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