新加坡发布反洗钱策略打击洗钱活动

为应对日益严峻的洗钱风险挑战，新加坡于昨天（10月30日）正式发布了全新的国家反洗钱策略，旨在巩固其作为全球信赖的国际金融和商业枢纽的地位。

全球洗钱活动规模庞大

根据联合国毒品和犯罪问题办公室的数据，全球每年的洗钱金额估计约占全球GDP的2%至5%，总额高达8000亿至2万亿美元。这一数字凸显了洗钱活动的普遍性和复杂性。

新加坡的反洗钱努力

尽管新加坡面临被用作洗钱渠道的质疑，但律商联讯风险信息的评估报告显示，新加坡在实施反洗钱和反恐怖主义融资措施方面已经超越了国际和亚太地区的平均水平。新加坡政府不断强化其反洗钱框架，以应对不断演变的洗钱威胁。

2023年破获大规模洗钱案

2023年，新加坡破获了史上最大规模的洗钱案，涉案金额超过30亿新元。该案涉及10名嫌疑人，他们最终在2024年7月服刑期满并被驱逐出境。这一案件暴露了跨国洗钱活动的复杂性，犯罪分子通常持有多重国籍，并善于利用复杂的公司结构和金融工具来掩盖其非法行为。

反洗钱策略的发布

为了更有效地打击洗钱活动，新加坡最新发布的国家反洗钱策略建立在三大基础之上：全社会协调与合作、法律与监管框架、以及国际合作。这三大基础支撑起“预防-侦测-执法”三大行动支柱，旨在预防犯罪所得流入金融系统，侦查非法资金流动，并对洗钱行为采取坚决的法律行动。

策略的具体措施

在全社会协调与合作方面，新加坡将建立全政府数据共享界面NAVIGATE，并成立反洗钱意识工作组，以加强各部门间的协调和合作。同时，设立反洗钱案件协调与合作网络(AC3N)，提升跨部门调查、监管和执法行动的效率。

在法律与监管框架方面，新加坡持续完善相关法规。2024年修订的法案扩大了可疑交易报告的共享范围，使更多反洗钱监管机构能够获取其监管行业的可疑交易报告。此外，新加坡税务局和海关也将获准与可疑交易报告办公室共享税务和贸易数据，以加强情报分析能力。

在国际合作层面，新加坡积极参与国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)等国际组织，并计划修订《刑事司法互助法》，提升跨境案件协查效率。

执行与成效

在新策略的具体执行上，新加坡强调三大支柱的协同作用。在预防层面，加强对高风险行业的监管，如对房地产中介、律师事务所的处罚框架将进行调整。同时，加大对企业实益所有权的透明度要求，继续强化对闲置公司特别是空壳公司的清理力度。

在执法方面，新加坡近期对违反反洗钱规定的资产管理公司Atrium Asia处以190万新元罚款，并公开谴责其首席执行官。

未来展望

新加坡金融管理局、内政部和财政部的联合声明强调，新加坡将在打击洗钱犯罪的同时，继续对合法企业和投资保持开放态度。这份新策略的发布显示了新加坡在维护国际金融中心信誉方面的决心。随着新加坡继续强化反洗钱框架，预计将进一步提升对非受监管行业的风险意识，包括汽车经销商、艺术品和收藏品等高价值商品交易商。同时，政府各部门也将加强协作，持续监测新出现的洗钱风险，并采取相应的应对措施。

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