揭秘EB-5投资移民：资金来源误区与合规路径解析

由于移民政策紧缩，再加上EB-5投资移民面临涨价，近日着急转账做投资移民的客人剧增，由于大家一个误区，认为是自己账户里的钱就可以做投资移民，所以，是很多客人的资金没有做好资金来源，自己匆匆把钱就转到了自己的账户。可惜的是这个钱根本就不能做投资移民，从而失去了投资机会。

下面我们就来简单介绍一下常见的EB-5投资移民的几类资金来源形式：

工资与薪金收入

证明路径：提供长期稳定的劳动合同、个人所得税纳税证明、工资银行流水及雇主出具的收入证明。

房产出售或抵押

证明路径：房产证、购房合同、房屋买卖契约、过户文件、出售所得资金的银行入账凭证；若为抵押贷款，还需提供抵押贷款合同及抵押物本身的合法来源证明。

企业利润与分红

证明路径：公司的营业执照、公司章程、股权证明、财务审计报告或纳税报表、利润分配决议及个人银行分红流水。

股票与投资收益

证明路径：证券开户记录、股票买卖交割单、盈亏结算单及资金进出银行账户的记录。

赠与与继承

证明路径：公证处的赠与协议或遗嘱继承文件、赠与人资产合法的来源证明（移民局通常会严格审查赠与人是如何赚取这笔钱的）以及款项交接凭证。

合法贷款

证明路径：与持牌金融机构签订的正式贷款合同、抵押担保文件及放款凭证。

审查核心要点

个人所有权：投资款必须属于申请人个人，不能直接由公司或第三方实体账户直接支付未经解释的资金。

资金路径（Path of Funds）：不仅要证明钱是怎么来的，还要证明它是如何一步步安全、合规地转移并汇集到最终投资项目中的。

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